Agentia de Investigatii PRO LEX
- in serviciul si la dispozitia dumneavoastra -
investigații economico–financiare privind actualii/viitorii parteneri de afaceri, persoane fizice şi juridice, sub raportul bonităţii, solvabilităţii si a antecedentelor acestora(istoric) – due diligence;
investigații sub aspectul seriozităţii şi corectitudinii în îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract/asociere;
investigații judiciare privind prevenirea și combaterea săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune de către alte societăți partenere sau viitoare partenere, prin achiziționare de mărfuri și servicii cu File de CEC/Ordine de plata/Cambie , fără acoperire in banca/ridicarea trasului sau alte metode frauduloase cunoscute sau mai puțin cunoscute;
investigații judiciare privind identificarea autorilor faptelor de natură infracțională, care au dus la prejudicierea beneficiarului, respectiv localizarea și identificarea bunurilor aparținând beneficiarului , în vederea recuperării prejudiciului și tragerea la răspundere penală a autorilor.
investigații economico-financiare privind categoriile de debitori aflați în stare de insolvență sau de insolvență iminentă;
investigații privind identificarea bunurilor mobile și imobile ce compun patrimoniul debitorului, înstrăinate cu scopul prejudicierii creditorilor;
investigații privind obținerea de probe/mijloace de probă în ceea ce privește reîntregirea patrimoniului debitorului prin acțiune pauliană în instanță.
investigații privind prevenirea intrării în stare de insolvență din cauza rău-platnicilor.
investigații privind protecția brevetelor de invenție; dreptului de autor; mărcii inregistrate si a secretelor industriale/comerciale.
Beneficiar: persoane fizice si juridice.
investigații economico–financiare privind bonitatea și solvabilitatea persoanelor fizice și juridice în dosarele -pre și/ sau -post creditare;
investigații privind antecedentele (istoricul) financiar-economice și judiciare a persoanelor juridice și fizice privind dosarele de creditare(due diligence).
investigarea, prevenirea și combaterea riscului de fraudă internă și/sau externă care pot să apară în cadrul instituțiilor financiar-bancare (dosare- creditare, leasing, asigurare, executare silită,etc.);
investigații judiciare a fraudelor din cadrul instituțiilor financiar-bancare, având ca scop: identificarea cauzelor care au generat şi a condiţiilor care au favorizat apariţia fraudei, cuantificarea întinderii şi a valorii prejudiciului, stabilirea făptuitorilor şi a eventualelor complicităţi în rândul angajaţilor, determinarea măsurilor de implementat pentru a preveni replicarea fraudei în viitor;
investigarea, prevenirea și combaterea fraudelor săvârșite în dauna societăților bancare de către grupuri infracționale externe , prin diferite moduri de operare cunoscute sau mai puțin cunoscute, cu consecințe deosebit de periculoase, cu sau fără complicitatea angajaților băncii în cauză (scrisori de garanții, planuri de afaceri fictive, societăți paravan, dezvoltatori imobiliari sau falși dezvoltatori, împrumuturi cu garanții fictive, contracte leasing folosind societăți comerciale paravan sau prin așa zisa metodă de ‚CLONARE’, transferarea sub diferite forme a creditului obținut de la bancă în conturile altor societăți interpuse lăsând în faliment firma debitoare- divizarea patrimoniului, etc.), obținerea de probe în acest sens;
investigarea, prevenirea și combaterea infracțiunilor de spălare a banilor prin intermediul instituțiilor financiar-bancare, cu sau fără complicitatea angajaților băncii (Exemplu: creditări şi debitări repetate prin diverse conturi bancare; transferuri prin swift periodice având ca justificare avans import marfă, plată factură pro-formă fictivă, plată prestări servicii conform contracte de consultanţă fictive etc., activităţi care nu se justifică cu profilul economic al clientului plasarea numerarului obţinut din infracţiuni în conturi bancare deţinute de infractori sau de intermediari; constituirea unor depozite la termen cu sume mici de bani obţinute în urma vânzării unor cantităţi de droguri etc).
investigații economico – financiare privind categoriile de debitori aflați în stare de insolvență sau de insolvență iminentă;
investigații privind identificarea, localizarea și supravegherea bunurilor mobile și imobile aparținând debitorului, supuse sau care urmează a fi supuse sechestrului asigurator sau executării silite, până la finalizarea procedurii;
Beneficiar: persoane fizice si juridice.
investigații judiciare privind dosarele de daună în care există suspiciuni de fraudare a societății de asigurări, prin simularea accidentului/furtului, cu sau fără complicitatea angajaților societăților de asigurări;
investigații privind asigurarea obligatorie de Răspundere Civilă Auto (RCA), cu daune materiale și vătămări corporale produse terților prin accidente auto;
investigații privind asigurarea suplimentară de Răspundere Civilă Auto (Excedent Auto), cu daune ce depășesc limita de despăgubire, acoperită de RCA;
investigații privind asigurările în domeniul construcțiilor;-
investigații judiciare în dosarele de Asigurări tip Garanții (garanții de participare la licitație, garanții de bună execuție, garanții de întreținere, etc)
investigații privind dosarele de leasing unde, prin diferite moduri de operare , grupări infracționale săvârșesc infracțiuni de înșelăciune în dauna societăților de asigurări, având ca scop localizarea și identificarea bunurilor ce fac obiectul contracte de închiriere/leasing (autoturisme, autovehicole , utilaje,etc.),
Beneficiar: persoane fizice si juridice.
„Paza buna trece primejdia rea” este si va ramane o recomandare cu caracter permanent.
Investigațiile de diligence sunt o parte esențială a activității manageriale în orice sector economic, care implică efectuarea unei anchete private cu privire la un potențial partener de afaceri, înainte de a conveni asupra unui contract, a unui acord sau a unei investiții, pregatirea unei tranzactii comerciale cu potentiali clienti si furnizori, societati mixte, noi parteneri/investitori, francize, lanturi de aprovizionare, fuziune/cesiune, achizitii, consiliu de administratie, retele de distributie, PEP(persoane expuse politic)etc.
Aceast tip de investigatie poate implica o analiză aprofundată a istoricului sau a istoriei profesionale a unei companii sau a unor persoane, revizuirea ofertelor anterioare, reputația lor și istoricul de livrare. Dacă sunt descoperite probleme, trebuie să le examinați direct cu partea în cauză și să luați măsuri corective.
Sau, dacă problemele sunt de neacceptat sau dacă o rezoluție a uni proiect este considerată irealizabilă în intervalul de timp preconizat, puteți alege să evitați continuarea negocierilor în totalitate. Exemplele pot continua in functie de caracteristicile afacerii. Cu toate acestea, efectuarea completă a investigarii due diligence-ului este o activitate complexa, care poate necesita un timp și resurse semnificative.
Obiectivul Due Diligence este de a confirma sau infirma exactitatea informațiilor oferite de vânzător și de a aprecia valoarea acestora.
Raportul de due diligence intocmit de investigatorii nostri, va ofera nivelul de confort dorit, în ceea ce privește potentiala investitie/tranzactie și, de asemenea, riscurile inerente ce pot aparea. În final, raportul va furniza beneficiarului acestor servici, informații exacte astfel încât să previna semnarea unor contracte care ar putea dăuna rentabilității investiției pe termen mediu și lung.
În plus, merită să ne amintim că due diligence-ul este clasificat drept o obligație legală, ceea ce înseamnă că nerespectarea acesteia vă poate lăsa descoperiti in fata unor procese sau sa deveniti subiectul activ al unor investigatii judiciare. Pentru astfel de investigatii, investigatorii Agentie PRO LEX, cu maximum de discretie si profesionalism pot investiga, supraveghea, colecta si analiza informații, probe/mijloace de proba și orice alte inscrisuri necesare, obtinand un profil cat mai complet al persoanei/corporatiei vizate, astfel incat dvs. sa puteti lua cea mai buna decizie de afacere.
Beneficiar: persoane fizice si juridice.
Procesul de identificare, selectie si angajare de personal (recrutare) este unul din cele mai cunoscute procese de resurse umane, dar totodata si unul dintre cele mai dificile. Una din preocuparile primordiale ale unei companie, este conduita și faptele propriilor angajați. Conform statisticilor de profil, principalele cauze privind problemele economice ale unei companii sunt abaterile disciplinare și fraudele comise de proprii angajați. Aceste fapte care dacă nu sunt descoperite la timp pot creea prejudicii importante companiei dvs.
Din statistica noastra, cele mai fregvente aspecte sunt: absentele nemotivate sau motivate in fals; utilizarea activelor companiei (echipamente, software, autoturisme, etc.) în interes personal; rezolvarea unor probleme personale in timpul orelor de program; simularea îndeplinirii sarcinilor de serviciu sau indeplinirea defectuasa; furtul de numerar/delapidare; furtul de materiale si echipamente necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu; furtul de materii prime necesare realizării obiectului de activitate; gestiune frauduloasa; furtul și tranzacționarea ilicită de date și informații cu caracter confidențial (spionaj corporatist) etc..Faptele enumerate mai sus, sunt doar o mică parte din arsenalul modurilor de operare intalnite in practica, prin care compania dvs. poate fi prejudiciată.
Aceste circumstante fac ca angajarea unui investigator privat să fie o soluție foarte utila, in cele mai multe cazuri. De exemplu, o investigatie sub acoperire poate conduce la identificarea autorului/-lor, a modului de operare, stoparea si recuperarea prejudiciului, administrea de probe impotriva celor vinovati, prevenirea pe viitor in savarsirea acestor fapte, de ceilalti angajati. În funcție de natura faptelor putem aborda si o investigatie la vedere, in scop preventiv avand rolul de a transmite un semnal puternic angajaților dvs., ca totul este sub control.
Dacă aveti suspiciuni cu privire la astfel de incidente ce s-ar produce în compania dvs., nu ezitati sa ne solicitati sprijinul. Dacă nu vreți să fiți dezamăgiți de persoana angajată, fie că este vorba de pregătire, motivație, corectitudinea, măsura în care face față la cerințele postului, noi suntem soluția. In sprijinul compartimentelor de resurse umane(HR),
AGENTIA DE INVESTIGATII PRO LEX ofera servicii specifice de investigații ce au ca obiectiv urmatoarele:
verificare dosar angajare(CV, acte de studii, fisa medicala, fisa cazier, scrisoare de recomandare, investigatii privind ultimul loc de munca etc.);
evaluarea sinceritatii viitorului angajat prin testare poligraf;
alte investigatii specifice fiecarui post.
Pentru angajatii in activitatea companiei dvs., va recomandam urmatoarele tipuri de investigatii:
investigații privind starea de loialitate şi corectitudine a angajaţilor firmei, sub raportul:
îndeplinirii sarcinilor profesionale specifice fisei postului(simularea indeplinirii sarcinilor in timpul programului de lucru);
modului în care respectă clauza/ele de confidențialitate/secretul profesional(neglijenta in serviciu sau rea-credinta);
modul în care acţionează sau nu pentru promovarea imaginii firmei in relatia cu clientii sau partenerii(rea-credinta, sabotaj corporativ in favoarea concurentei);
scurgeri de informatii prin neglijenta in serviciu sau rea-credinta (spionajul corporativ in favoarea concurentei);
a modului cum gestioneaza sau manipuleaza bunurile companiei;
evaluarea sinceritatii agajatului prin testare poligraf;
investigatii privind starea de loialitate si corectitudine a colaboratorilor(agenti de vanzari, comisionari) care il lipsa unor clauze accesorii de exclusivitate, pot presta aceleasi servicii si pentru concurenta.
alte activitati specifice ce se impun, in functie de postul ocupat sau care urmeaza a fi ocupat de catre angajat.
Beneficiar: persoane fizice si juridice.
